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诺亚财富34亿元踩雷承兴国际:悬疑的京东应收账

发布时间: 2019-07-09

  7月8日晚,诺亚财富发布公告称,旗下上海歌斐资产管理公司的信贷基金为承兴国际控股相关第三方公司提供供应链融资www888030.com!总金额为34亿元人民币。

  而在财联社获得的一份诺亚财富的“内部信”中,诺亚实控人王静波表示,该基金的投资标的主要是向承兴国际相关方,就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资。

  但京东却回应称,“这个事情和京东无关,是承兴伪造和京东的业务合同对外诈骗,对于这种行为,我们非常震惊,并且已经配合受害公司进行了报案。”

  信息显示,歌斐资产旗下的“创世核心企业系列基金”多成立于2018年,目前,管理人已经向投资人发布延期公告。

  一位私募行业内人士表示,相关基金遇到了问题,这意味着投资者无法赎回,私募基金也无法清盘。而如果事实果真如京东否认的情况,则可以推断该基金底层资产为假,诺亚的风控及尽调可能出现问题。

  不过,记者得到的一份诺亚相关基金的理财合同中写明,“关于相关货物的文件确认,仅由项目公司提供到货证明文件并由债务人进行书面确认,但前述文件均非面取,主要通过快递方式提供,虽然在项目交易文件中项目公司已向本基金做了所提供材料真实、有效的相关承诺,但不排除有虚假提供货承诺的可能性。”

  一位银行业内人士向财联社记者表示,类似的应收账款的相关信息造假很容易,而在这一领域中,更有成体系的公司为造假做出提供便利。

  一般来讲,应收账款融资属于传统的保理业务,通常需要上下游企业合同、增值税发票、到账通知书等有关证明。

  “但往往增值税发票不好提供,毕竟一些企业可能会有挤压一起开发票的习惯,所以增值税发票不会强求提供。而其他的文件,均是白底黑字加盖公章,造假成本较低。”上述人士直言,在行业内有一些黑产专门为应收账款融资提供服务,且明码标价,“这让相关业务风险加大,这也是传统银行很少做相关业务的原因。”

  此外,诺亚是否“去刚兑”,也同样是业内关注的话题,如果底层资产涉嫌伪造,是否还需要投资者自己买单,法律上如何做出判决均将成为焦点。